诈骗分子是如何利用“孙子兵法的”!

2018-03-12 11:57

“连环计”、“暗度陈仓”、“偷梁换柱”、“假痴不癫”这些古代著名兵法中的精髓本应用于战争中,现在却被诈骗分子应用的淋漓尽致。

连环计之偷梁换柱

陈熔这几年一直处于艰难的上访,跑法院过程中!源于2013年的一桩生意,是年3月份,陈熔经朋友介绍同葛军强(挂靠浙江华夏建设集团公司承建淮北申鸿建设项目)洽谈并以其名下合肥志望有限公司同其签订钢材供销合同。签订合同时,葛军强偷偷用一家空壳公司广德祥富建材有限公司盖了章,陈熔未发现。

合同签订后,陈熔先后向申鸿项目工地供应钢材价值530万余元,葛军强仅以广德祥富公司名义支付45万元便不再支付。

此案经过一审二审,合肥庐阳区法院执行程序,广德祥富公司作为合同主体,注册资本50万,账上仅有一元钱。法院经过冻结账户,列入失信人名单,该公司巍然不动。

连环计之暗度陈仓

广德祥富公司法定代表人吴跃樑在二审期间将法定代表人变更为周小锋,周小锋属于已被人民法院列入失信人名单。该计一出,广德祥富公司便是一家任尔“东南西北风”的强势公司了。

吴跃樑一跃便把法律责任甩得干干净净。

连环计之假痴不癫

诈骗分子善于利用法院执行缺陷。该案执行期间,诈骗分子们装聋作哑,闪转腾挪,规避执行,拒不向法院提供公司账簿,报告财产,损害债权人利益。

此过程中,葛军强一招偷梁换柱将债务责任转嫁到空壳公司广德祥富建材;诉讼期间,吴跃樑一招暗度陈仓将法定代表人风险转嫁到马仔周小锋身上。周小锋本就是失信人,最多再来一个失信记录!葛军强将工程款钢材款通过其他途径转走,程序“合法”,吴跃樑各得其所,周小锋大获其利。

法院执行“无能为力”!

合肥市庐阳法院执行过程中经债权人申请,先后依法向浙江华夏建设集团有限公司调查工程款钢筋款支付情况,要求广德祥富公司提供财产报告和财务账簿进行审计。华夏公司接待人员一招太极推手将法官调查权化为乌有!将配合法院提供信息的责任推给分公司负责人葛军强,又以葛军强在外地为由要求法院等待。

周小锋应对法院的手段是和吴跃樑共同炮制了虚假的《财产调查令的复函》和《对法院审计调查决定书的情况说明》。

庐阳区法院向祥富公司提出财产报告令,吴跃樑、周小锋复函称:浙江华夏淮北分公司、淮北申鸿公司未支付一分钱!同淮北申鸿公司的回复已完全支付建设款完全相反。《情况说明》谎称祥富公司未建会计账簿。

上述回复未提供任何有效证据。国家企业信用信息查询系统明确记载了该公司仍按章进行年度财务报告。

执行利器法院如何担当?

《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十四条规定:有义务协助调查、执行的单位有下列行为之一的,人民法院除责令其履行协助义务外,并可以予以罚款:有关单位拒绝或者妨碍人民法院调查取证的。

本案执行法官千里奔赴浙江,向华夏建设公司调取广德祥富钢材款支付情况,被该公司推诿,扯皮,拒不配合法院的调查取证,应当依法给予处罚。

《最高人民法院关于民事执行中财产调查若干问题的规定》第九条:被执行人拒绝报告、虚假报告或者无正当理由逾期报告财产情况的,人民法院可以根据情节轻重对被执行人或者其法定代理人予以罚款、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

人民法院对有前款规定行为之一的单位,可以对其主要负责人或者直接责任人员予以罚款、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第十八条 人民法院决定审计的,应当随机确定具备资格的审计机构,并责令被执行人提交会计凭证、会计账簿、财务会计报告等与审计事项有关的资料。

被执行人隐匿审计资料的,人民法院可以依法采取搜查措施。被执行人拒不提供、转移、隐匿、伪造、篡改、毁弃审计资料,阻挠审计人员查看业务现场或者有其他妨碍审计调查行为的,人民法院可以根据情节轻重对被执行人或其主要负责人、直接责任人员予以罚款、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

葛军强、吴跃樑、周小锋共同策划了签订合同、变更股东、转移

资产、出具虚假财产报告、隐匿财务账簿等一系列的看似高明但实际漏洞百出的行为。

广德祥富公司2011年注册,注册资本50万元,验资当日50万元被转走!

认缴资本制度,或以耄耋老人名义注册公司,或以不名一文人士注册公司是未来诈骗分子的新手段........。

陈熔多次要求执行局将本案移交公安机关调查其“拒不执行判决裁定罪”,“诈骗罪”目前仍未被采纳。

只要法院能够依法办案,加大执行力度,如此诈骗集团定无生存空间。

2018年年关将至,陈熔上访,跑法院之路何时是尽头........?

本网将继续予以关注。
诈骗分子是如何利用“孙子兵法的”!_ 今日关注网 - 今日关注网资讯门户  http://www.jrgzhw.cn/News/2/15788.html
 

分享到:
收藏
相关阅读